top of page

سجلات الحوكمة لعام 2023

السياسات واللوائح والإجراءات والأدلة:
- سياسة خصوصية البيانات 
- سياسة جمع التبرعات لعام 
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين 
- سياسة تعارض المصالح لعام 
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها لعام 

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 
- سياسة إعادة توجية مبلغ التبرع لمشروع آخر​

- آلية إدارة المتطوعين لعام 
- سياسة الاستثمار
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

-لائحة السياسات المالية
-لائحة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
-لائحة المشتريات
-لائحة الموارد البشرية
-لائحة شراء الأصول
-لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
-قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها عالقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال

-إجراءات التعامل مع المقبوضات
-التواقيع على الميثاق الاخلاقي لجميع أعضاء مجلس الادارة
-آلية استرداد التبرع للمتبرع
-آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة لعام 
-آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو إلغاء عضويته
-بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
-دليل الإجراءات المالية

التقارير:

 

-تقارير البرامج والأنشطة

-تقارير برامج التوعية الداخلية المالية والقانونية لأعضاء المجلس لعام 

-تقرير قائمة اللجان الدائمة والمؤقتة

-الاحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية

تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات

-تقارير متابعة ممارسة الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة

-تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 

-قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

-قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال 

-قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض

-قرار تعيين المراجع الداخلي

-محتوى تقارير المتابعة والاشراف

-مخاطر جرائم الارهاب اتخاذ القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة 

-موقع الملفات والسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية 

-سجل التوظيف 

-سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها على الموقع

- تقرير تقييم المستفيدين النهائيين لخدمات الجمعية

- ملخص تقرير تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية 

bottom of page